КФН няма отношения с лицата от списъка по закона „Магнитски“

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви на сайта си, че няма отношения с лица, включени в списъка по т.1. от Решение на Министерски съвет № 441 от 04.06.2021 г. В първоначалния списък на Министерство на финансите беше обявен списък на три физически лица (Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков) и 64 фирми, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) от Министерство на финансите на Съединените американски щати.

В актуализирания списък на Министерство на финансите попадат 21 физически лица и 64 фирми.

От финансовия небанков регулатор уточняват, че съобразно своите законови правомощия и действащите регулаторни изисквания, ще съблюдава и е в готовност да съдейства на компетентните органи по т. 1. от Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. относно включените в обхвата на извършваните проверки лица.

КФН подчертава, че и занапред в надзорната си практика ще продължи да предприема всички законово регламентирани и необходими мерки за запазване стабилността на капиталовия пазар и на небанковия финансов сектор като цяло, превенция на незаконосъобразни практики, водещи до накърняване на доверието на инвестиционната общност.

Вижте още: МФ публикува списък на лицата, които потенциално могат да попаднат в обхвата на санкциите на закона Магнитски

Българските банки спират всякакви операции с пари на санкционираните фирми по „Магнитски“

Актуализиран е списъкът с лица и фирми в България санкционирани или потенциално заплашени по закона „Магнитски“ в САЩ