Френската прокуратура обискира няколко банки по подозрения в пране на пари и финансови измами

Представители на френската прокуратура са претърсили офиси на няколко големи банки във Франция, сред които двете френски Societe Generale и BNP Paribas и клонове на британската HSBC по подозрения в пране на пари и финансови измами, съобщи говорител на прокуратурата, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

От Societe Generale потвърдиха обиските, а представители на другите две банки не бяха открити за коментар.

Говорителят на прокуратурата потвърди по-ранните информации на в. "Монд", според които проверките са свързани с т. нар. порочна практика "отстраняване на дивидент" и е засегнала и инвестиционните банки Exane и Natixis.

Прокуратурата посочи, че се водят пет разследвания за т. нар "кум-кум" практики, даващи възможност на богати клиенти да избягнат плащането на данъци върху дивиденти посредством сложни правни еквилибристики. В операцията участват 15 разследващи съдии и 150 агенти.

Операцията е свързана с процеса на предварителни разследвания, започнати на 16-17 декември 2021 г. в Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дъщерно дружество на BNP), Natixis и HSBC. Медиите през 2018 г. оцениха данъчните измами на 55 млрд. евро, а през 2021 г. увеличиха оценката си до 140 млрд. евро, припомня "Ройтерс".

Става дума за укриване на данъци върху дивиденти, които трябва да бъдат платени от чуждестранни акционери на френски компании, регистрирани на борсата. За да се възползват от подобна схема, акционерите, дребните вложители или големите инвестиционни фондове доверяват ценните книжа на банката в момента на събиране на данъка, като по този начин избягват данъчното облагане. Според разследването, банките са играли посредническа роля, взимайки комисионна от акционерите.